ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : امكان همكاري با FATF بدون ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها وجود دارد؟
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:56 کد خبر: 93825
ترابر نيوز: از آنجايي كه دغدغه اصلي كشورهايي مانند آمريكا كه مخالف خروج نام ايران از ليست سياه FATF هستند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌هاست، شرط‌گذاري براي FATF براي ارائه نكردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها، قطعاً امكانپذير نيست.
ترابر نيوز: به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اخيرا محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است كه دولت براي به تصويب رسيدن لوايح مرتبط با FATF در مجمع، پيشنهاد داده است شرطي اضافه شود كه ايران اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها را به طرف مقابل ندهد. در اين گزارش مي‌خواهيم به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا چنين شرطي امكانپذير است؟
براي پاسخ دادن به اين سوال، توجه به نكات زير ضروري است:
1- فرايند تصميم‌گيري در FATF: انگيزه دولت براي تعامل با FATF، خروج كشورمان از فهرست كشورهاي اقدام مقابله‌اي يا همان ليست سياه اين نهاد بين الدولي است. فارغ از اينكه قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه تا چه اندازه اثر واقعي بر تراكنش‌هاي مالي و بانكي ايران بخصوص در شرايط تحريم دارد، بايد توجه داشت كه بر اساس فرايند خاص تصميم‌گيري در FATF، هيچ تضميني وجود ندارد كه اگر اين لوايح تصويب شوند، نام ايران از اين ليست FATF خارج شود. به صورت خلاصه، فرايند تصميم‌گيري در FATF به صورت اجماع مؤثر است يعني براي اين كه تصميمي گرفته شود، بايد همه اعضا موافق باشند يا حداكثر يك مخالف وجود داشته باشد. از آنجايي كه برخي اعضاي FATF از جمله آمريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان، به خروج نام ايران از ليست سياه رأي نخواهند داد، اصولا اميدواري به خروج كشورمان از اين ليست چندان منطقي نيست و ما در سال هاي اخير هم چنين موضوعي را تجربه كرده‌ايم. به عنوان مثال، در بيانيه‌اي كه وزارت اقتصاد ايران در اسفندماه 96 و در پي اجلاس FATF در فوريه 2018 صادر كرده، تصريح شده است با اقداماتي كه ايران در زمينه همكاري با FATF انجام داده، بايد تاكنون نام جمهوري اسلامي ايران به طور كامل از ليست سياه FATF خارج مي‌شد، اما به دليل كارشكني آمريكا و متحدين منطقه‌اي آن (رژيم صهيونيستي و كشورهاي عربي) اين اتفاق رخ نداده است.
2- هدف اصلي آمريكا از فشار به ايران براي همكاري با FATF، كشف راه‌هاي دور زدن تحريم است: بايد توجه داشت دغدغه اصلي كشورهايي مانند آمريكا كه مخالف خروج نام ايران از ليست سياه FATF هستند و به كشورمان براي تصويب هر چه سريعتر لوايح درخواستي FATF فشار وارد مي كنند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم توسط كشورمان است. با توجه به اين موضوع، آيا مي‌توان انتظار داشت كه اين كشورها راضي شوند ايران اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها را افشا نكند؟! به عنوان مثال، استيون منوچين وزير سابق خزانه‌داري آمريكا در يكي از نشست هاي FATF كه در تيرماه 98 برگزار شده بود، صراحتا به اين موضوع اشاره كرده بود كه براي كشف راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها لازم است استانداردهاي FATF در ايران پياده شود.
* شناسايي كانال‌هاي دور زدن تحريم در دبي، اتفاقي كه بخاطر همكاري با FATF افتاد
علاوه بر اين موضوع، تجربه ايران در تعامل با FATF نيز نشان مي‌دهد همكاري با اين نهاد و افشاي اطلاعات مالي، منجر به شناسايي كانال‌هاي دور زدن تحريم و مسدودسازي آنها شده است. به عنوان نمونه، در شهريورماه 97 اخباري منتشر شد مبني بر اينكه اطلاعات 400 صرافي فعال در دبي كه با ايران همكاري مي‌كردند، در راستاي همكاري با FATF افشا شده است و اين موضوع نهايتا منجر به شناسايي و تحريم شدن اين صرافي‌ها شده است. اگرچه بانك مركزي نسبت به اين خبر سكوت كرد، اما در بيانيه وزارت اقتصاد فقط تعداد صرافي‌هاي اعلام شده تكذيب شد و تلويحاً اصل خبر تأييد شد. زمستان پارسال هم سيد محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در دولت يازدهم، اخبار منتشر شده درباره افشاي اطلاعات صرافي‌ها را تاييد كرد.
* همكاري با FATF يعني افشاي مسيرهاي دور زدن تحريم به دست خودمان
خاطرنشان مي گردد مطابق بندهاي ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام،FATF از ايران خواسته است واحد اطلاعات مالي(FIU) داراي استقلال عملياتي بالايي باشد و هيچ محدوديتي در زمينه ارائه اطلاعات تراكنش‌هاي مشكوك به واحدهاي اطلاعات مالي كشورهاي درخواست‌كننده نداشته باشد. اين در حالي است كه بخاطر تحريم ها، ايران بخش عمده مبادلات مالي خود را از طريق مجاري غيررسمي انجام مي‌دهد كه بر اساس استانداردهايFATF ، اين تراكنش‌ها مشكوك تلقي مي‌گردند و در صورت درخواست كشورهاي ديگر لازم است اطلاعات آنها افشا شود. در نتيجه، همكاري با FATF يعني افشاي مسيرهاي دور زدن تحريم به دست خودمان!
*آدرس غلط حاميان تعامل ايران با FATF
لازم به ذكر است برخي حاميان تعامل ايران با FATF مدعي هستند اين نهاد بين الدولي تنها با مجاري رسمي نقل و انتقالات مالي، يعني سيستم بانكي سروكار دارد و ايران چون از مسيرهاي غيررسمي اقدام به دور زدن تحريم‌ها مي‌كند، همكاري با FATF ضرري براي ايران ندارد. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه:
الف- براساس اظهارات فاطمه مهجوريان عضو گروه بين‌الملل اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي دو بند از برنامه اقدام FATF كه ايران ملزم به اجراي آن است، مربوط به كنترل و نظارت بر صرافي‌هاست.
ب- براساس بند 2 ماده 7 كنوانسيون پالرمو، كشورهاي عضو بايد انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نيز رصد كنند و در صورت نياز اطلاعات آنها را افشا نمايند.
*اين نوع شرط‌گذاري براي FATF بيشتر مصرف داخلي دارد
در مجموع، كشورهايي مانند آمريكا تا زماني كه ايران درخواست هاي آنها را تأمين نكند، با كارشكني و فضاسازي مانع خروج ايران از ليست سياه FATF خواهند شد و درخواست هاي آنها نيز چيزي جز ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها نيست. درنتيجه، شرط‌گذاري براي FATF براي ارائه نكردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحريم‌ها، قطعاً امكانپذير نبوده و اصولا مطرح شدن چنين پيشنهادهايي بيشتر مصرف داخلي دارد.
انتهاي پيام/
پیامک -
فیس بوک -
نسخه اصلی - برگشت به خبرها